證券代碼：600358?????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)旅聯(lián)合???????公告編號(hào)：2023-臨?056

(資料圖)

?????????國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司

?????董事會(huì)?2023?年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

?述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??根據(jù)國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）

《公司章程》，公司董事會(huì)?2023?年第四次臨時(shí)會(huì)議于?2023?年?6?月?14?日采取現(xiàn)

場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事?7?人，實(shí)到董事?7?人。會(huì)議的召開符

合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、依法表

決，通過(guò)了如下決議：

??一、審議通過(guò)《關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)江西省海際購(gòu)進(jìn)出口有限公司?100%股權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)董事何新躍先生、李穎先生回避表決。

??本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決

權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

??二、審議通過(guò)《關(guān)于向高管發(fā)放?2022?年度考核薪酬和任期獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??特此公告。

??????????????????????????國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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