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    世界滾動:達實智能: 監事會決議公告
    
      
    
        
     2023-03-21 21:01:32來源：證券之星  
    
        
         
    
        
    
         
      
    
      
    
      
       
      		  
	 
        
     
    證券代碼：002421???????證券簡稱：達實智能??????????公告編號：2023-013
    ???????????深圳達實智能股份有限公司

    (相關資料圖)
    ??????????第八屆監事會第四次會議決議公告
    ??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    ??一、?會議召開情況
    ??深圳達實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第四次會議
    通知于?2023?年?3?月?10?日以電子郵件的方式發送至全體監事，于?2023?年?3?月
    朝先生主持，會議應參與表決監事?3?人，實際參與表決監事?3?人，其中，李繼
    朝以通訊方式出席，董事會秘書呂楓先生列席了會議。會議的召開與表決程序符
    合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    ??二、?會議審議情況
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??具?體?內?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網
    （http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年年度報告全文》第四節公司治理。
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??依據中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的《2022?年年度
    審計報告》及公司業務開展情況，2022?年度，公司實現營業收入?359,433.59
    萬元，較上年同期增長?13.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤?21,177.16?萬
    元，較上年同期增長?142.38%；經營活動產生的現金流量凈額?78,234.04?萬元，
    較上年同期增長?1,691.20%。
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??經審核，監事會認為董事會編制和審核公司?2022?年年度報告的程序符合法
    律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公
    司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    ??具體內容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
    《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年年度
    報告摘要》及登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年
    年度報告》。
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年度歸屬于上市公
    司股東的凈利潤?211,771,631.04?元，其中母公司實現凈利潤?151,958,881.95
    元。本年提取法定公積金?15,195,888.20?元，提取任意公積金?0?元。截止?2022
    年?12?月?31?日，經審計合并報表中累計可供股東分配的利潤為?550,738,061.73
    元，經審計母公司累計可供分配利潤為?652,899,896.55?元。公司擬按照以下
    方案實施?2022?年度利潤分配：
    ???以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每?10?股派
    金?127,234,898.34?元），本年度不轉增，不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后
    年度進行分配。
    常經營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報情況下
    提出，預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。本次利潤分配預
    案符合《公司法》
    ???????《企業會計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金
    分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第?3?號-上市公司現金分紅》《公司章
    程》及公司已披露的股東回報規劃等規定。
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??監事會認為，公司按照《企業內部控制基本規范》
    ???????????????????????《上市公司內部控制指引》
    等規定，建立了與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度，2022?年度相
    關內部控制的實施是有效的。公司《2022?年度內部控制評價報告》全面、真實、
    客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
    ??具?體?內?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網
    （http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年度內部控制評價報告》。
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??具體內容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
    《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計
    師事務所的公告》
    ???????。
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    司公司首席戰略咨詢專家的職務薪酬；張仕勇監事，領取擔任公司建筑節能事業
    部項目總監的職務薪酬；張鶴玲監事，領取擔任公司人力資源部企業文化經理的
    職務薪酬，由公司進行發放。
    ??表決情況：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??具體內容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
    《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于年度日常
    關聯交易預計的公告》。
    ??表決情況：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。
    ??具體內容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時報》《中國證券報》
    《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于?2022
    年度計提資產減值準備的公告》。
    ??以上議案中，第?1-4、6-8?項需提交股東大會審議。
    ??三、?備查文件
    ??特此公告。
    ??????????????????????????深圳達實智能股份有限公司監事會
    查看原文公告
    		
          
    
		  
	
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