女主播與被害人確立虛假戀愛關系后，編造各種理由騙錢;以招聘話務員為由拿到學生實名制電話卡后賣給他人實施詐騙;網(wǎng)絡餐飲平臺強制商家“二選一”，檢察建議推動整治……1月25日，最高人民檢察院發(fā)布檢察機關推進網(wǎng)絡空間治理典型案例。
最高檢第四檢察廳副廳長劉太宗說，希望通過發(fā)布這批典型案例，正告犯罪分子，網(wǎng)絡空間不是法外之地，不能心存僥幸;提醒普通社會公眾，在網(wǎng)絡活動中要提高防范意識;建議網(wǎng)絡平臺切實強化平臺治理主體責任，尤其要強化對用戶個人數(shù)據(jù)的收集使用保護，切實有效防控網(wǎng)絡犯罪。
組織女主播“談戀愛”騙錢
【辦案經(jīng)過】 楊某瑞與他人合伙成立公司，開設網(wǎng)絡直播間，招募女主播和業(yè)務員。業(yè)務員使用女主播身份和頭像照片，通過婚戀交友網(wǎng)站、微信搖一搖等途徑結(jié)識趙某等被害人，使用話術引誘被害人注冊會員進入直播間觀看女主播直播。
其間，業(yè)務員虛構(gòu)女主播感情故事、個人遭遇等與被害人互動交流，博取同情信任。安排女主播與被害人視頻聊天或線下見面。女主播與被害人確立虛假戀愛關系后，編造“完成平臺業(yè)績?nèi)蝿詹拍茴I取提成”“想與平臺解約需要解約金”等理由，先后騙取趙某等4名被害人17.2萬余元。楊某瑞等人還涉嫌其他詐騙犯罪事實。
本案移送上海市松江區(qū)人民檢察院審查起訴，檢察機關梳理發(fā)現(xiàn)，其他多個直播間存在以類似手段實施詐騙的情況，遂向公安機關移送線索、提出進一步偵查取證建議，公安機關再破獲類似案件16起。檢察院以詐騙罪提起公訴，2019年年底，法院分別判處楊某瑞等11人拘役四個月至有期徒刑四年不等，并處罰金。
【典型意義】 對于犯罪分子虛構(gòu)網(wǎng)絡身份、冒充主播，使用話術建立虛假戀愛關系，采用線上線下相結(jié)合方式，使被害人陷入錯誤認識而騙取財物的，依法應認定為詐騙犯罪。這類詐騙犯罪不僅侵害群眾財產(chǎn)安全，也嚴重危害網(wǎng)絡直播行業(yè)生態(tài)，必須依法精準打擊。
網(wǎng)絡平臺要切實擔起主體責任，加大對直播行為的常態(tài)化排查和技術管控，強化各平臺之間的信息共享，對列入“黑名單”主播施以嚴格聯(lián)動管理，徹底封住其違規(guī)復活之路，凈化網(wǎng)絡直播空間生態(tài)。
倒賣電話卡供人實施詐騙
【辦案經(jīng)過】 周某奇、尤某杰以招聘話務員等方式，招募130余名社會人員、20余名學生，辦理實名制電話卡近500張，每張卡支付幾十元至一百元不等的費用。周某奇、尤某杰明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍將上述電話卡出售供他人使用，違法所得12萬余元。上述電話卡通過非法途徑流出境外，犯罪分子使用其冒充國家機關工作人員實施詐騙，騙取被害人李某等10多人200多萬元。
2020年9月，浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院對周某奇、尤某杰以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪提起公訴，法院一審分別判處周某奇、尤某杰有期徒刑二年二個月，并處罰金。
針對本案犯罪分子向?qū)W生、社會人員大量收購實名制電話卡的情況，余杭區(qū)檢察院一方面向相關學校制發(fā)檢察建議，提出加強教育管理的意見;另一方面通過線上線下相結(jié)合的方式，走進學校、工地、城鄉(xiāng)接合部，對青年學生、打工人員、無業(yè)人員開展警示教育，防止落入“犯罪”陷阱。
【典型意義】 當前，非法出售、出租電話卡、銀行卡問題較為突出。不少犯罪分子將收購的“兩卡”作為犯罪工具，用于騙取被害人資金或轉(zhuǎn)移贓款，掩蓋犯罪事實，逃避司法機關追查。這種行為嚴重危害社會安全穩(wěn)定，嚴重侵蝕社會誠信根基。
為遏制涉“兩卡”類犯罪，2020年10月起，多部門聯(lián)合部署開展“斷卡”行動。檢察機關會同相關部門，依法查辦涉“兩卡”違法犯罪團伙，聯(lián)合整治涉“兩卡”犯罪猖獗的重點地區(qū)，推動懲戒涉“兩卡”違法犯罪失信人員，全力斬斷“兩卡”開辦販賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，堅決鏟除電信網(wǎng)絡詐騙犯罪滋生的土壤。
網(wǎng)絡“套路貸”放款3萬多筆
【辦案經(jīng)過】 溫某龍糾集他人投資成立或參股4家投資咨詢公司，招募人員專門從事網(wǎng)絡“套路貸”活動。4家公司人員分工明確，組織架構(gòu)嚴密，設客服組、風控組、財務組、催收組等部門，在實施犯罪過程中逐漸形成惡勢力犯罪集團，共放款3萬多筆，累計放款1.22億余元，非法獲利1867萬余元。個別被害人因被“軟暴力”催收欠款而精神崩潰喝農(nóng)藥自殺，因發(fā)現(xiàn)及時得以救治。
福建省福鼎市人民檢察院審查起訴時，重點圍繞“惡勢力”“犯罪集團”“犯罪金額”等問題梳理、審查證據(jù)，追捕追訴6名集團成員。深挖“保護傘”，發(fā)現(xiàn)福鼎市公安局桐城派出所輔警林某向該惡勢力集團個別成員透露抓捕信息，并及時將線索移交市掃黑辦及市監(jiān)察委。
2019年8月，法院以幫助犯罪分子逃避處罰罪判處林某有期徒刑八個月。同年10月，以敲詐勒索罪分別判處溫某龍等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等，并處罰金。
【典型意義】 “套路貸”犯罪利用被害人急需用錢的心理和防范意識薄弱的特點，誘騙或迫使被害人簽訂協(xié)議，通過制造銀行流水、銷毀還款證據(jù)、單方肆意認定違約、惡意壘高借款金額等方式，形成虛假債權(quán)債務。一旦逾期未還款則采用暴力、脅迫或者其他軟暴力手段催收。
利用網(wǎng)絡實施上述行為，相較于傳統(tǒng)“套路貸”隱蔽性更強，受害面更廣，且更易于復制傳播。特別是利用網(wǎng)絡實施辱罵、威脅、恐嚇等軟暴力行為，傳播范圍更廣，影響更大，給被害人帶來的精神壓力更強。這類行為在掃黑除惡專項斗爭中是打擊的重點，必須依法嚴懲，遏制其滋生蔓延。
整治網(wǎng)絡平臺不正當競爭
【辦案經(jīng)過】 2020年年初，貴州省黔西縣某甲網(wǎng)絡餐飲平臺代理商要求黔西縣多家網(wǎng)絡餐飲經(jīng)營者只能接受其一家提供的平臺服務。如果餐飲經(jīng)營者堅持在某乙或其他網(wǎng)絡餐飲平臺經(jīng)營，甲平臺將對其作下線處理，或提高服務費收取標準、下調(diào)星級指數(shù)、通過技術手段限制交易，強制商家在甲乙平臺之間進行“二選一”。
黔西縣人民檢察院經(jīng)群眾舉報獲悉該案線索后，立案調(diào)查核實。2020年5月，檢察院向黔西縣市場監(jiān)督管理局發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議，督促該局對甲平臺代理商涉嫌實施不正當競爭行為查證后依法處理，對轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡餐飲平臺存在的不正當競爭違法行為開展全面排查整治。
收到檢察建議后，市場監(jiān)督管理局成立專項執(zhí)法調(diào)查組展開調(diào)查，對甲平臺代理商開展行政約談，送達行政告誡書，要求其依法盡快自行整改。檢察院跟進監(jiān)督確認，甲平臺已經(jīng)取消“二選一”限制。為鞏固治理成效，縣檢察院聯(lián)合縣市場監(jiān)督管理局對轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡餐飲平臺企業(yè)開展守法合規(guī)培訓。
【典型意義】 “互聯(lián)網(wǎng)+餐飲服務”新業(yè)態(tài)的誕生，既促進了餐飲業(yè)的新發(fā)展，也為消費者提供了更多便利。但部分平臺利用服務協(xié)議、交易規(guī)則、技術等手段強制經(jīng)營者“二選一”，損害經(jīng)營者和消費者等多方主體合法權(quán)益。檢察機關堅持“以人民為中心”的司法理念，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，針對網(wǎng)絡餐飲平臺“二選一”不正當競爭行為，通過行政公益訴訟督促行政機關依法加強監(jiān)管，促進維護公平公正的市場秩序，切實增強人民群眾的獲得感。(記者 周斌)
