近日，廣州警方在“颶風”“凈網”等專項行動中，打掉一個利用數字貨幣幫助電信詐騙“洗錢”的團伙，抓獲團伙成員陳某(男，35歲)等9人，查獲現金、銀行卡、手機等作案物品，初步查明涉案金額近500萬元。
“投資高手”力薦 “炒幣”低風險高回報
今年1月22日上午，廣州市民黃先生向警方報警，稱自己在網上被人以虛假投資理財方式詐騙。
民警了解到，2020年12月中旬，黃先生接到一個自稱是某證券經理的電話，在對方的推薦下，加入了一個投資數字貨幣的微信群，并被群內關于投資數字貨幣的“項目”所吸引。
幾天后，黃先生經群友介紹，在某平臺直播間認識了“投資高手”姜老師。姜老師自稱有豐富的投資經驗，是國外一家數字貨幣投資公司的核心成員。目前該公司正推出一款數字貨幣，投資風險低，年回報高達10倍。接著，“粉絲”們陸續曬出近期投資數字貨幣獲利的截圖，不斷印證投資數字貨幣的真實性，使黃先生深信不疑。
黃先生于是按照姜老師的指引，手機掃碼下載安裝了某交易平臺，注冊開通會員后開始充值購買數字貨幣。今年1月12日至21日期間，黃先生手機轉賬22筆資金到對方指定的多個銀行賬號，資金合計近500萬元。
1月22日凌晨，黃先生發現該平臺已關閉，相關微信交流群全部被解散，其微信和手機號也被對方拉黑。至此，黃先生才察覺被騙。
“假平臺”誘騙事主投資 “真平臺”轉走資金牟利
警方通過對陳某等人進行審訊，并結合調查取證，初步還原了整個作案手法及過程。首先，詐騙分子以投資數字貨幣可獲巨額收益為誘餌，誘導事主在非法搭建的“假平臺”進行投資，并轉賬到“洗錢”團伙的銀行賬戶。“洗錢”團伙取得事主轉來的資金后，便會在“真平臺”購買等額數量的“虛擬幣”，并將“虛擬幣”轉至詐騙分子預設的賬號中，抽取資金總額的0.25%至0.6%作為提成牟利，以此達到為電信詐騙提供資金轉賬，隱藏不法資金流向，逃避公安機關打擊的目的。
每次交易完成后，團伙主要成員陳某都會向團伙成員現金支付其轉賬資金總額的0.25%至0.6%作為提成。除此之外，陳某還能額外收取整個團伙轉賬資金總額的0.1%作為手續費。
目前，警方已依法對涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的陳某等9名犯罪嫌疑人執行逮捕。案件正在進一步偵辦中。
警方提醒
數字貨幣交易不受我國法律保護。數字貨幣交易平臺大多使用境外服務器，交易操控機構真實情況不明，極易被不法分子利用投資數字貨幣的名義實施詐騙。
投資者應通過正規合法的平臺進行投資交易，不安裝來歷不明的網絡投資理財App，不點擊陌生鏈接，謹防不法分子打著“數字貨幣投資低風險、高回報”的幌子實施詐騙。如發現被騙，要及時向公安機關報警。
