廣宇集團(tuán)股份有限公司              第七屆董事會第七次會議決議公告

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證券代碼：002133        證券簡稱：廣宇集團(tuán)      公告編號：(2023)027

                  廣宇集團(tuán)股份有限公司

                第七屆董事會第七次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣宇集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2023

年6月19日在公司12樓會議室召開，會議由王軼磊先生主持，應(yīng)參加會議董事9

人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   會議以現(xiàn)場書面表決和書面通訊表決相結(jié)合的方式，審議了《關(guān)于聘任公司

常務(wù)副總裁的議案》，同意聘任胡巍華女士為公司常務(wù)副總裁，任期與本屆董事

會任期相同。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   胡巍華女士簡歷附后。

   獨立董事對本事項發(fā)表了獨立意見，詳情請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cn

info.com.cn）。

   特此公告。

                               廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會

  廣宇集團(tuán)股份有限公司            第七屆董事會第七次會議決議公告

附件：

  胡巍華女士簡歷

  胡巍華，1971 年 10 月生，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師。中國公民，無境外居留

權(quán)。1989 年進(jìn)入杭州市上城區(qū)房屋建設(shè)開發(fā)公司工作（公司前身）；2003 年至

記、董事。

  胡巍華女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會

采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、

監(jiān)事和高級管理人員。最近三年內(nèi)，胡巍華女士未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未

受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評。胡巍華女士不存在因涉嫌犯罪

被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。胡巍華女

士持有公司股份 2,630,486 股，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、

公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)查詢，胡巍華女士不屬

于“失信被執(zhí)行人”。

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